Quantcast
Channel: News1 מחלקה ראשונה | חדשות
Viewing all articles
Browse latest Browse all 78078

הירשברג הפעיל רשת הלבנת הון להסלקת כספים מקזינו באוגנדה

$
0
0
שמואל הירשברג הוציא במרמה כ-10-8 מיליון דולר מקזינו קמפלה באוגנדה שניהולו הופקד באחריותו, תוך הונאת חברה ישראלית, בעלת השליטה * הסתייע באנשי ממשל באוגנדה להם שילם שוחד * הסליק כספים באמצעות חשבונות בצרפת ובתוניס * חלק מהכספים הובאו לישראל במזומנים ושימשו לרכישת נכסים * השתמש באיש העסקים הישראלי מיכה נוי, היושב בצרפת * שמואל פלד, איש מוסד לשעבר, סייע בהסלקת הכספים לחשבונות בחו"ל ובמזומנים לישראל, תמורת מאות אלפי דולרים שקיבל בניגוד לחוק

Viewing all articles
Browse latest Browse all 78078